Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette

//Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette

Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette

Transazioni per 250 milioni di euro finiscono nel mirino dell’Antiriciclaggio. Denaro oggetto di segnalazioni per operazioni sospette provenienti dai prestatori di servizio di giochi, aumentate nell'arco di un solo anno del 66%. Sotto monitoraggio degli investigatori del Fisco è finito uno schema fraudolento che coinvolge società estere, imprese italiane e denaro contante

Article by [author-name] (c) Il Sole 24 ORE - Italia - Read full story here.

By | 2019-10-09T03:42:38+00:00 October 9th, 2019|Gruppo|Comments Off on Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette